| Comités | Membres |
|---|---|
|
Comité d'audit |
Julien Pestiaux (Président) |
|
Comité de rémunération |
Victoria Vandeputte (Président) |
|
Comité de nomination |
Tous les membres du conseil d'administration |
Le conseil d'administration est d'avis que sa taille réduite ne nuit pas à l'efficacité de la délibération et de la prise de décision et que le conseil d'administration dans son ensemble est mieux à même d'évaluer la taille, la composition et la planification de la succession au sein, entre autres, du conseil d'administration.
Commissaire
Le commissaire de la société Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, représentée par Monsieur Ben Vandeweyer.
Le Commissaire assure l'audit externe (à la fois des chiffres statutaires et consolidés) d'Ackermans & van Haaren et fait rapport deux fois par an au conseil d'administration. Le mandat du commissaire expirera à l'Assemblée générale des actionnaires de 2027. La rémunération annuelle du commissaire pour la vérification des comptes statutaires et consolidés s'élève à 132.500 euros (hors TVA et les frais, y compris ESEF et Oeso Pillar II, indexable annuellement).
En anticipation et sous réserve de la transposition imminente de la Directive (UE) 2022/2464 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) dans le droit belge, le commissaire est également chargé de la mission d’assurance de l’information consolidée sur la durabilité. Cette mission expirera à l'Assemblée générale des actionnaires de 2027 et corresponds à une rémunération annuelle de 35.000 euros (hors TVA et les frais, indexable annuellement).