| Comité | Leden |
|---|---|
|
Auditcomité |
Julien Pestiaux (voorzitter) |
|
Remuneratiecomité |
Victoria Vandeputte (voorzitter) |
|
Benoemingscomité |
Alle leden van de raad van bestuur |
De raad van bestuur meent dat zijn beperkte omvang een efficiënte beraadslaging en besluitvorming niet in de weg staat en dat de raad als geheel beter in staat is de omvang, samenstelling en opvolgingsplanning van o.a. de raad van bestuur te evalueren.
Commissaris
De commissaris van de vennootschap is Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer.
De commissaris verzorgt de externe audit (zowel op de geconsolideerde als op de enkelvoudige cijfers) van Ackermans & van Haaren en rapporteert tweemaal per jaar aan de raad van bestuur.
Het mandaat van de commissaris verstrijkt op de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2027. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen van Ackermans & van Haaren bedraagt van 132.500 euro (excl. BTW en onkosten, incl. ESEF en Oeso Pillar II, jaarlijks indexeerbaar).
In afwachting van en onder voorbehoud van de aankomende omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) in Belgisch recht, wordt de commissaris ook belast met de opdracht van de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie. Deze opdracht op de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2027 en stemt overeen met een jaarlijkse vergoeding van 35.000 euro (excl. BTW en onkosten, jaarlijks indexeerbaar).